СМИ: банк Nordea подозревают в масштабном отмывании денег

Foto: LETA

Банковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия.Об этом сообщает rus.ERR.ee со ссылкой на Copenhagen Post.

По их сведениям, правоохранительные органы Дании расследуют это дело уже четыре года. В нем фигурирует российский клиент банка, фирма в Белизе и около 320 млн норвежских крон, которые якобы были отмыты.

По словам эксперта консалтинговой фирмы Revisorjura Якоба Бернхофта, Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег. В данном случае клиент из России открыл в банке счет с единственной целью — вывести деньги из страны. По словам Бернхофта, такие действия четко указывают на вероятное отмывание денег.

В Nordea от комментариев отказались, признав, что в принимаемых банком мерах по борьбе с отмыванием денег в прошлом имелись недостатки, но в последние годы ситуация значительно улучшилась.

Читайте также:  Литва вложит 400 млн евро в развитие Клайпедского порта

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *