Евросоюз готовит новые ловушки для схем отмывания денег

Foto: Shutterstock

В Европе разрабатывается новая директива о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в которой регулируются вопросы, касающиеся криптовалют и трастов. Также не исключено, что надзор за предотвращением схем отмывания денег будет централизован. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией на этой неделе приступит к рассмотрению уже одобренных правительством изменений в законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, которые предусматривают запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками. Латвия может стать пионером в этой сфере в ЕС, так как в Европарламенте только планируются дебаты о новых мерах по ограничению отмывания денег.

«Если предыдущая директива была направлена на то, чтобы истинные выгодоприобретатели (которым принадлежит по крайней мере 25% компании) во всех странах ЕС регистрировались и этот регистр был публично доступным, теперь эту норму предлагается распространить и на трасты — образования, которые широко используются в Великобритании, на Мальте и Кипре», — пояснил депутат Европарламента и докладчик по этому вопросу Кришьянис Кариньш.

Помимо публичного регистра выгодоприобретателей созданы еще две других регистра, которые не доступны публично, а именно, регистр держателей банковских счетов и держателей банковских сейфов. По данным Регистра предприятий, с 1 декабря 2017 года, когда вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, до 13 апреля этого года в качестве истинных бенефициаров зарегистрированных в Латвии субъектов было указано более 14 тысяч лиц.

Читайте также:  Газета: латвийские водители ездят в Литву за дешевым топливом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *