Ассоциация: латвийские банки ежедневно сообщают в СГД о подозрительных финансовых сделках клиентов

Foto: F64

Латвийские банки ежедневно сообщают Службе госдоходов (СГД) о подозрительных финансовых сделках клиентов, рассказал представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ) и член правления банка Citadele Улдис Упениекс.

В интервью Латвийском радио он отметил, что как только банки замечают сделки, которые выглядят подозрительно и могут свидетельствовать об отмывке денег или уклонении от уплаты налогов, то банки сразу сообщают об этом СГД или Службе по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. Такие случаи происходят каждый день.

По словам Упениекса, оценка банковских аналитиков о том, что является подозрительной сделкой, является субъективной. Переданную информацию о таких сделках проверяют уже ответственные ведомства. Чаще всего подозрительные сделки связаны с частым внесением наличных на банковский счет, что может быть признаком получения «зарплаты в конверте».

Читайте также:  Бюро по надзору за закупками не нашло нарушений в конкурсе о поставке поездов для Pasažieru vilciens

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *