Дополнительные документы FinCEN не доказывают обвинения в адрес ABLV Bank

Гороскоп
Валюта
ТВ программа
Погода

Пятница, 2 марта Lavīze, Luīze, Laila

Рига

-7°C

О нас
Контакты
Реклама

искать

DELFI
Новости
Бизнес
Репортер
Спорт
TechLife
ShowTime
Woman
ZooКлуб
Еда
Дом и сад
Здоровье
Тургид
Погода
Tchk
TV
LAT

Бизнес
Финансы
Мнения
Мировая экономика
Архив

Новости

В Латвии
В мире
Бизнес

ЧП и Криминал
Репортер
Спорт

ShowTime!

Проекты

Woman
Дом и сад
ТЧК
Techlife
DELFI TV

Тургид
Зооклуб
Еда
Прогноз погоды
Спецпроекты

Сервисы

ТВ-программа
Atverskapi

Tobook
Темы

Информация

О DELFI
Реклама

Контакты
Комментарии

Правила пользования

СЛЕДИТЕ ЗА DELFI

RSS

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ DELFI

DELFIБизнесФинансы

Дополнительные документы FinCEN не доказывают обвинения в адрес ABLV Bank

rus.DELFI.lv | LETA | 10 минут назад

Follow @rusdelfi_lv

Foto: F64

Cеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в четверг, 1 марта, опубликовала 20 документов по делу банка ABLV Bank, но в них не раскрываются доказательства обвинений, выдвинутых против банка.

Один из опубликованных документов — это «Меморандум доказательств» (Evidentiary Memorandum), в котором существенная часть текста скрыта по соображениям конфиденциальности.

В нем упомянуты многие дела, которые уже ранее были озвучены в связи с деятельностью ABLV Bank: вывод капиталов из Молдовы и Украины, а также возможный обход международных санкций против Северной Кореи. В документе сообщается о реакции банка и латвийских надзорных органов.

В публично доступной части меморандума также не говорится о ранее упомянутых в докладе FinCEN взятках, которые сотрудники ABLV Bank, возможно, предлагали неким должностным лицам.

В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство из них скрыты. Кроме того, упоминаются восемь проведенных консультаций, но не говорится, с кем консультировались сотрудники американского ведомства.